Что поможет доказать мнимость сделки перед банкротством. Как доказать мнимость сделки


Что такое мнимая сделка, и по каким признакам она определяется?

В Гражданском Кодексе большое внимание уделяется признакам, по которым сделки могут быть признаны недействительными. К сожалению, коммерческая деятельность не всегда ведется честно, и необходимы правовые инструменты, позволяющие выявлять нечестные сделки и признавать их ничтожными. Одним из оснований для такого признания является мнимость — этот юридический термин используется в правилах давно, и он тесно связан с еще одним понятием – притворной сделкой. Что между ними общего и различного?

Особенности и отличия мнимой и притворной сделки

Мнимая сделка

Мнимая сделка — недействительный договор

Мнимая сделка согласно самым распространенным определениям – это сделка, которая оформляется между участниками только для вида, но после ее заключения не предполагается никаких правовых последствий. Яркий пример – продажа имущества компании перед банкротством. В этом случае имущество уже нельзя перепродавать за долги, так как оно не является собственностью организации.

При этом на практике оно может так и остаться в собственности продавца, так как перевод в другие руки совершается только на бумаге. Разновидностью мнимых являются притворные сделки, имеющие одно важное отличие – они предполагают юридические последствия, но не те, что будут указаны в документах.

К примеру, к числу притворных сделок можно отнести договоры дарения имущества, которыми прикрывается его продажа. Такая схема дает возможность уйти от налогов, но оба участника остаются без правовой защиты. Мнимая сделка признается ничтожной: это значит, что она с самого начала не имеет силы и не может быть признана законной. В этом ее отличие от оспоримых сделок, которые могут быть отменены после решения суда, и только после этого они прекратят свое действие.

Мнимые и притворные сделки имеют важный общий признак – это наличие воли обеих сторон к их заключению. Однако часто бывает так, что условия договора выполняет только одна сторона, а другая преследует совершенно иные цели. В результате пострадавшая сторона может обратиться в суд с требованием признать сделку ничтожной.

Важное отличие между мнимой и притворной сделкой – разные юридические последствия для граждан. Если сделка признается мнимой, она отменяется полностью, и стороны теряют формальное право собственности, которое такая сделка устанавливала. Если же договор был признан притворным, то недействительным будет только его притворная часть, то есть тот договор, под которым пытались скрыть реальное положение дел.

Если договором дарения прикрывалась продажа, то дарение будет признано недействительным, а продажа – законной. В этом случае суд должен доказать факт передачи денег от одного участника договора другому.

Варианты оформления мнимых и притворных сделок

Мнимая сделка

Чаще всего мнимые сделки оформляют для скрытия от налогов

Причины, по которым физические и юридические лица решаются на оформление мнимых и притворных сделок достаточно разнообразны: чаще всего, такие схемы используются, чтобы скрыть имущество от налогов или от продажи за долги, так как они позволяют договорформально сменить собственника, но не предусматривают никаких юридических последствий. Несколько распространенных случаев:

  • Мнимой признается продажа имущества, чтобы избежать перепродажи за долги, если не предполагался фактический переход права собственности. Например, формально квартира была продана, но в ней по-прежнему живут те же люди, которые полностью оплачивают содержание жилья.
  • Распространенный пример притворной сделки – передача автомобиля по доверенности, причем фактически за такой сделкой скрывается продажа. Такой договор позволяет избежать многих хлопот с оформлением документов и новой страховки, но при этом человек, на которого была оформлена доверенность, собственником не становится. Более того, любая доверенность имеет ограниченный срок действия, и собственник имеет полное право ее не продлевать, то есть через несколько лет машина перестанет принадлежать доверенному лицу, и фактическая продажа окажется полностью недействительной.
  • Еще один пример мнимой сделки – продажа имущества близкими родственниками, например, договор, заключенный между родителями и детьми или между мужем и женой. Такая схема может использоваться при попытках обналичить различные государственные субсидии, в том числе материнский капитал. При этом формально человек покупает жилье, но деньги в итоге остаются в семье и могут использоваться другим образом. При выявлении подобных сделок государство имеет право признать их ничтожными и потребовать возврата казенных средств.
  • Притворная сделка – дарение, скрывающее за собой фактическую продажу. Такой оборот используется для ухода от кредиторов: у объекта недвижимости меняется собственник, и такое жиле не может быть выставлено на торги. Подарить квартиру или дом формально можно близкому родственнику, так что такое имущество, по сути, остается в той же семье, но изымать его за долги уже нельзя.
  • Еще одна распространенная уловка, которую используют недобросовестные продавцы – занижение стоимости предмета договора, чтобы сократить налоги. Продавец в этом случае получает значительную экономию, а покупатель неоправданно рискует: если сделка будет признана недействительной, то назад он сможет получить только ту сумму, что была указана в договоре, а не ту, что была выплачена на самом деле. В результате мошенники могут получить немалые деньги на полностью «законных» основаниях, и будет крайне трудно доказать что-либо в суде.

Срок давности для выявления притворных и мнимых сделок – 3 года с момента заключения. После этого срока договор уже не может быть расторгнут, и участники сделки несут полную ответственность за ее заключение.

Можно ли доказать мнимость сделки?

Мнимая сделка

Мнимую сделку не так просто доказать!

Мнимую сделку просто распознать, но крайне трудно доказать, чем и пользуются недобросовестные предприниматели и владельцы недвижимого имущества. Покупатель должен быть предельно осторожен: любые мошеннические схемы часто реализуются под видом взаимовыгодных, поэтому потом найти реальные основания для расторжения договора будет трудно. В качестве примера можно рассмотреть следующую ситуацию:

Гражданин А. взял большой кредит и не смог вовремя выплатить долг. Единственным ценным имуществом, которое могло стать объектом взыскания кредиторов, являлся земельный участок, который гражданин А. подарил своей теще накануне передачи дела о взыскании долгов в суд. Теща на законных основаниях перепродала участок третьему лицу.

В этом случае кредитору придется доказывать, что заемщик намеренно подарил участок накануне подачи дела в суд, и этим шагом он пытался избежать финансовой ответственности. Дело осложняется тем, что теща продала участок другому человеку на вполне законных основаниях, и эту сделку мнимой признать невозможно. В итоге фактически деньги остались в семье, но кредитор на них никакого права не имеет.

Такая ситуация рассматривается п. 1 ст. 170 ГК и характеризуется как вывод имущества, которое может быть перепродано за долги по решению суда, то есть сделка может быть признана мнимой если договор дарения был оформлен после начала исполнительного производства. Если же владелец заранее знает о будущих претензиях кредиторов, он может заранее передарить имущество, и в этом случае вообще невозможно что-либо доказать. А поскольку оно было перепродано, кредитор вряд ли может на что-то рассчитывать. Однако долги все равно выплачивать придется, и исполнительное производство будет продолжаться.

Можно ли доказать притворную сделку?

Мнимая сделка

Доказать притворную сделку — задание ля налоговой службы

Доказать притворную сделку часто еще сложнее, и в этом заключается одна из сложностей в работе налоговых органов. Поскольку налоговая полиция не является стороной оформленной сделки, она не может обращаться в суд о признании сделок незаконными, но она может потребовать привлечения к ответственности организации, скрывающие реальные финансовые отношения.

Распространенным примером притворной сделки является покупка материалов или оборудования по явно заниженной цене. Если выявляется сделка, при которой цена товара в десятки раз ниже рыночной, это говорит о том, что она является притворной, и поскольку большая часть имущества передается в собственность другой компании безвозмездно, она прикрывает собой договор дарения. По российскому законодательству, дарение между коммерческими структурами невозможно, и такая сделка будет сразу признана ничтожной. Компании придется либо вернуть проданный товар с выплатой компенсации, либо оформить документы по закону с выплатой всех положенных налогов.

Намного труднее распознать и расторгнуть притворные сделки, заключенные частными лицами, и в этом случае граждане зачастую сами подставляют себя под удар. Распространенный пример: гражданин А. продает гражданину Б. автомобиль под видом оформления доверенности. После этого гражданин А. аннулирует доверенность и не информирует об этом покупателя. Затем он подает машину в розыск и обвиняет мнимое доверенное лицо в краже и требует компенсации. Формально он имеет на это право, так как доверенность можно аннулировать в любое время.

Подобные случаи далеко не редки, и чаще всего их причина – желание сэкономить на налогах или нежелание оформлять все документы. Этим и пользуются мошенники, которые отлично знают законы и могут доказать, что это они являются пострадавшей стороной, а покупателю придется расставаться со своей покупкой и терять деньги. Чтобы избежать подобных ситуаций, все крупные сделки необходимо проводить в строгом соответствии с законодательством, а при любых подозрениях просто отказываться от заключения договора.

Другие случаи, при которых сделка может быть признана недействительной

Мнимые сделки

Мнимые сделки часто оформляют при продаже-купли квартиры

Мнимость сделок – не единственное основание, при котором сделка может быть признана ничтожной. Другие причины:

  • Ничтожной признается сделка, не соответствующая нормативным актам или противоречащая нормам закона и морали. Примером такой сделки может быть договор с поддельными подписями и штампами.
  • Ничтожными считаются сделки, заключенные с несовершеннолетними лицами. От их имени должны действовать законные представители, и во многих случаях требуется дополнительное согласие органов опеки. Если оно не было получено, суд может отказать в признании сделки законной, особенно часто такие ситуации возникают при купле-продаже недвижимости.
  • Ничтожной будет сделка, заключенная с недееспособным лицом, причем его недееспособность должна быть обязательно подтверждена документально. Часто такие сделки связаны с передачей имущества по наследству.

Во всех перечисленных ситуациях ничтожность договора доказывается только через суд, и истец должен предоставить доказательства нарушения норм законодательства. Деятельность правоохранителей направлена на выявление фактов мошенничества, направленного на получение личной выгоды, которая и является целью мнимых и притворных сделок. Однако на практике выявить такие договоренности бывает очень непросто, и судебные процессы могут тянуться годами.

Наиболее распространенная причина обмана при мошеннических сделках – низкая правовая грамотность населения и стремление обойти налоговые требования государства. Этим легко воспользоваться, и в дальнейшем можно годами доказывать, что истинная цель сделки была совсем другой. В юридической практике можно найти огромное множество запутанных дел, позволивших присвоить огромные суммы на «законных» основаниях. Только долгие разбирательства позволяют доказать ничтожность сделок и мошеннический умысел при их заключении.

О формальном исполнении мнимой сделки — в тематическом видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Поделиться

ВКонтакте

Класс

WhatsApp

Telegram

    

juristpomog.com

законы, доказательства, последствия, исковая давность

Мнимые сделкиНе всякая юридически значимая операция по передаче недвижимости или вещных прав, имеет прямое назначение, заключающееся в отчуждении имущества и получении суммы, равной его стоимости. Иные операции проводятся без достижения юридических последствий.

Мнимая сделка – это ложная операция, создающая у окружающих впечатление подлинной. Главное её отличие – в отсутствующих правовых последствиях, которые наступили бы при добросовестно проведённом прецеденте, но в данном случае не наступившими по сговору сторон.

Используется при противозаконном соглашении сторон, которые создают имитацию передачи прав, но на самом деле сохраняют их без изменения.

В результате подобных прецедентов имущественное положение сторон не меняется, владельцы имущества остаются прежними, а финансового движения не происходит.

Но для окружающих граждан, равно – как для органов юстиции и налоговых органов, проведённая процедура имеет вполне дееспособный вид, предполагающий отчуждение квартиры или прочего имущества.

Иногда используется гражданами для получения НДС при ложной имитационной покупке недвижимости, которая, в итоге, сохраняется за прежними владельцами.

Законы о мнимых сделках с недвижимостью

Сам факт наличия нарушений при проведении процедуры, позволяет относить данного вида прецеденты к незаконным, что регламентировано ч. 1 статьи 167 Гражданского Кодекса РФ, оглашающей общие признаки незаконных сделок.

По правилам она считается незаконной с момента её совершения, при условии отсутствия последствий для одной стороны или для обеих сторон.

Статьи 178-179 ГК РФ определяют перечень незаконных прецедентов при наступлении юридических последствий, но в нарушение прав и свобод одной из сторон.

Часть 1 статьи 169 определяет для подобных ситуаций нравственный аспект, который заключается с прямым умыслом. К числу таковых не относятся неумышленные действия одной или обеих сторон, которые желали наступления юридических последствий и стремились их достичь.

В результате их не приобретение возникло по объективным обстоятельствам или в результате ошибки, что лишает действия преступного аспекта, хотя признание их действительными в правовом смысле, нецелесообразно .

Непосредственно мнимую сделку характеризует статья 170 Гражданского кодекса РФ.

Она определяет условия, при которых стороны целенаправленно добиваются аннулирования юридических последствий в результате её проведения.

На основании статьи 395 ГК РФ наступят последствия в виде начисления процентов по уплате за незаконное использование чужих денег, если таковое имело место.

Признаки мнимой сделки с недвижимостью

Признаки мнимой сделкиЕсли сделка проводилась как мнимая одной стороной, а вторая добросовестно заблуждалась – данный противозаконный прецедент носит уголовный характер, который могут квалифицировать как мошенничество. Обязательным условием для классификации будет двусторонний сговор.

Процедура предназначается для внешнего антуража, но не для целенаправленного достижения последствий, которые становятся результатом правового действия. Её определяют по признакам, указывающим на отсутствие последствий проведения.

Например:

Кроме видимых признаков, которые могут логично обосноваться со стороны недобросовестных контрагентов, существуют юридические фильтры действительных и недействительных процедур.

Первым признаком становится передача денег от одного лица к другому, кроме случаев безвозмездного отчуждения прав по дарственной (см. Дарственная на дом).

Доказательства мнимой сделки с недвижимостью

Признаки, зафиксированные документально, становятся доказательствами того, что сделка не приобрела юридической основы.

С этой целью используются:

  • Справки и акты о том, что после проведения правового действия, предусматривающего отчуждение имущества, жильцы продолжают пользоваться квартирой.
  • Выписка из домовой (поквартирной) книги о регистрационном учёте собственников, продавших жильё.
  • Свидетельские показания о том, что бывшие хозяева не выезжали из квартиры или дома, а покупатели – не вселялись.
  • Отсутствие у покупателя расписки о передаче денежных средств.

Эти базовые доказательства предоставляются в суд заинтересованным лицом, прилагаясь к исковому заявлению.

Исковая давность

Мнимая сделка имеет в своём арсенале для оспаривания её ничтожности и неадекватности, один год, который отсчитывается:

  • с момента совершения;
  • с момента, когда заинтересованное лицо узнало о мнимом характере;
  • с момента, когда лицо должно было узнать об этом.

Таковое положение складывается в отношении подачи иска в арбитражный суд.

Но при решении вопросов о наступивших последствиях или о последствиях, которые не наступили, но должны были наступить, срок исковой давности составляет 10 лет.

Последствия

К последствиям относятся различного рода нюансы, которые не позволили заинтересованным лицам законно вступить во владение объектом или, напротив, предоставили незаконные преимущества лицам, не имеющим права на данные преимущества.

Судебная практика располагает многочисленными примерами нелицеприятных последствий имущественного сговора. В случае престарелый собственник доли в квартире оформил договор купли-продажи со своим соседом. После его смерти родственники столкнулись с тем, что жильё продано и денег нет.

При тщательном анализе ситуации и сборе доказательств, они признали ничтожность сделки в суде. Главным доказательством было отсутствие расписки о передаче денег у мнимого покупателя.

По его показаниям, престарелый гражданин сам просил его об имитации приобретения жилья, передав ему платёжки по квартплате, но с условием последующего жительства в квартире.

В результате родственники гражданина, совершившего противоправную передачу жилья чуть не остались без законного наследства, а чужой гражданин, совладелец жилья, незаконно присвоить долю в имущественном праве.

Признание мнимой сделки недействительной

В результате разоблачения незаконного юридического действия, не приведшего к приобретению имущественных прав на жильё, происходит его аннулирование (см. Расторжение договора купли продажи квартиры после регистрации).

Для этого заинтересованное лицо подаёт исковое заявления в арбитражный суд по месту расположения объекта, с которым произвели незаконное, ложное отчуждение (см. Исковое заявление на признание права собственности).

Так как подобные виды юридических действий не приводят к последствиям, а остаются только внешней ширмой, заинтересованное лицо может затребовать признания ничтожности совершённой при сговоре сторон, имущественной сделки.

В данном случае не происходит передача прав, поэтому реституция (возвращение имущества) не производится. Хотя по закону требуется её двустороннее проведение.

Специальных требований для аннулирования мнимых правовых прецедентов не предусмотрено. Для них используют базовые принципы признания ничтожными незаконных сделок, которые рассмотрены в статье 167 ГК РФ.

Подготовка искового заявления

Подготовка искового заявленияИсковое заявление подаётся заинтересованным лицом, чьи имущественные права были нарушены гражданами, осуществившими мнимую сделку.

В их число попадают не только физические или юридические лица, но также - инспекторы и служащие государственных структур, которые отвечают за юридическую или налоговую дисциплину граждан.

Заявление подают по форме, в которой заинтересованное в аннулировании прецедента лицо выступит в роли истца, а лицо или вступившие в противоправный сговор лица, станут ответчиками.

После перечисления сторон спора и указания сведений о судье пишется наименование заявления, далее лаконично излагается:
  • Дата, время и место противозаконного прецедента, с перечислением сторон участников.
  • Ситуация, в которой стало известно о том, что правовые последствия не наступили.
  • Документация и свидетельские показания, которые указывают на сговор лиц.
  • Какие последствия наступили для заинтересованного лица, какой имущественный ущерб ему нанесли ответчики.

Ссылаясь на статьи ГК РФ, требуется сформулировать просьбу к суду, которая заключается:

  • В признании сделки мнимой.
  • Просить восстановления собственных имущественных прав, которые нарушены ответчиками.

В заключение ставятся подписи сторон, и даётся перечень приложений. Приложения состоят из доказательной документальной базы, с предоставлением копий по числу ответчиков.

При наличии материального или морального ущерба, полученного истцом из-за действий ответчиков, истец вправе возбудить параллельное судебное производство или затребовать имущественную компенсацию отдельным иском после удовлетворения первого.

myestate.club

Что поможет доказать мнимость сделки перед банкротством

Чтобы вывести средства перед банкротством, должник может заключить с дружественным кредитором мнимый договор. На что обращают внимание суды при разрешении споров о мнимости сделки.

Читайте в нашей статье:

Недобросовестный должник перед объявлением банкротства может заключить мнимую сделку с дружественным кредитором. С помощью мнимых сделок в банкротстве должники пытаются вывести средства. Интересы настоящих кредиторов при этом могут пострадать. Для защиты этих интересов потребуется доказать мнимость сделки с дружественным кредитором.

Мнимость сделки определяют на основании анализа реальных обстоятельств

В судебной практике раньше присутствовал подход, что для признания реальности сделки достаточно формальных доказательств. Если подозрительный контрагент предоставлял подтверждающие документы, суды принимали это во внимание и отказывали кредиторам в требовании признать сделку мнимой. Суды не анализировали обстоятельства, которые указали бы на невозможность действительного выполнения обязательств по договору.

Недобросовестные должники пользовались этим и совершали действия, которые формально указывали на исполнение обязательств. Мнимость сделки в такой ситуации подтвердить было сложно. Но в настоящее время практика меняется. Суды начинают исследовать реальные обстоятельства исполнения договора и выясняют, мог ли контрагент в самом деле выполнить свои обязательства, и не заключили ли стороны мнимый договор.

На изменение практики повлияли постановления высших судебных инстанций. Президиум ВАС РФ в постановлении от 18.10.2012 № 7204/12 указал, что формального исполнения обязательств недостаточно для решения вопроса о мнимости сделки. ВС РФ в п. 86 постановления от 23.06.2015 № 25 подчеркнул, что для «подтверждения» мнимого договора стороны могут выполнить формальные действия. Но такие действия не могут послужить препятствием для признания сделки мнимой, если на ее характер указывают иные обстоятельства.

Суд признал сделку мнимой, так как она выходила за пределы обычной деятельности общества

В одном из недавних споров суды применили принцип фактического исследования обстоятельств сделки. Истец доказал мнимость сделки между должником и его кредитором. Кредитором выступал индивидуальный предприниматель, который якобы поставил должнику 340 т мяса, но должник не оплатил поставку. В отношении должника начали процедуру банкротства, и предприниматель заявил о включении своего требования в реестр. Требование составляло более 78 млн р.

Мнения нижестоящих судов о мнимости сделки разделились. Первая инстанция поддержала истца, по ее мнению предприниматель и должник заключили мнимый договор. Апелляция и кассация не согласились с первой инстанцией. Но ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. Суд указал, что следует выяснить возможность такой крупной поставки, если компания-должник прежде не занималась реализацией мясных продуктов (определение ВС РФ от 25.07.2016 по делу № А41-48518/2014).

Мнимость сделки доказывают с привлечением данных по основным договорам должника

Существует несколько схем, которыми привыкли пользоваться недобросовестные должники. Они заключают с дружественными кредиторами, например, договоры займа, цессии, комиссии, аренды или подряда. Нередко сложно доказать мнимость сделки, поскольку в схеме участвует не один договор. Однако в практике есть примеры, когда настоящим кредиторам это удавалось. Суды обращают внимание на реальные обстоятельства сделок и анализируют сопутствующие документы.

Мнимый договор займа выявить сложно, если деньги реально перевели

Если должник и контрагент заключили мнимый договор займа, суд выяснит, получил ли заемщик деньги по этому договору. При этом схема фиктивного займа может быть сложной. Заемщику передают средства наличными, после чего он расходует их на фиктивные цели. Если деньги передали на самом деле, настоящему кредитору трудно добиться, чтобы сделку признали мнимой. Однако это возможно.  

Например, конкурсный управляющий оспорил включение в реестр требования из договора займа (постановление АС Уральского округа от 29.08.2016 по делу № А60-42039/2013, определение ВС РФ от 30.11.2016 № 309-ЭС15-18214).

Сделку цессии могут заключить на основании мнимого договора

При заключении между должником и дружественным кредиторов договора цессии сложность доказывания мнимости сделки состоит в том, что потребуется оспорить не только договор цессии, но и основной договор. Иногда суд требует раздельных процессов в отношении основного договора и сделки по передаче права требования. Кроме того, приходится привлекать не только цедента, но и цессионария. Тем не менее, есть примеры из судебной практики, когда конкурсному кредитору или управляющему удавалось убедить суд признать сделку мнимой.

Например, настоящий кредитор доказал, что цессионарий не оплатил сделку. Вместо этого использовали акты зачета взаимных требований по агентским договорам между цедентом и цессионарием. Данные договоры признали мнимыми сделками. Это позволило кредитору:

В целом, для признания мнимости сделки об уступке права требования нередко потребуется доказать, что первоначальное право не возникло.

Если комиссию оформили на фиктивную поставку, сделку признают мнимой

Некоторые должники заключают с контрагентами договор комиссии. Кредитора встраивают в схему продажи, поставки и т. п. Его требование вносят в реестр согласно мнимому договору комиссии. Чтобы доказать мнимость сделки комитента с комиссионером, оппоненту придется доказать фиктивность основной сделки.

Например, в материалах дела не было доказательств реальности перевозки товаров. Кроме того, товарные накладные составили с нарушениями требований, а в бухгалтерских документах не отразили хозяйственные операции. Это позволило суду сделать вывод о фиктивности основной сделки и, как следствие, признать мнимой сделку комиссии (постановление АС Волго-Вятского округа от 25.01.2017 по делу № А31-879/2015).

На мнимость сделки по аренде укажет отсутствие расходов на содержание  

Иногда должник перед банкротством заключает мнимый договор аренды. Но доказать мнимость такой сделки проще, чем в других случаях, так как суд проверит регистрацию договора, наличие расходов на содержание объекта аренды и т. п. (постановление АС Волго-Вятского округа от 15.11.2016 по делу № А43-32298/2015).

Мнимый договор подряда выявят по отсутствию результата работ

Когда должник и дружественный кредитор заключают мнимый договор подряда или оказания услуг, суды исследуют не только документы о выполнении работ. Суд обращает внимание, мог ли исполнитель реально выполнить работы и оказать услуги:

Если участники сделки не предоставят необходимых подтверждений, суд сделает вывод о мнимости сделки.

Читайте в журнале «Арбитражная практика для юристов»

Читайте на тему

www.law.ru

Как доказать мнимость сделки дарения

В последнем случае заявление в суд подают наследники дарителя; — если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. Расторжение договора дарения недвижимости Договор дарения недвижимости, как и любая другая двусторонняя сделка – это права и обязанности сторон. Расторжение договора предполагает прекращение обязательств сторон договора на будущее, начиная с момента расторжения. Таким образом, расторжение договора дарения недвижимости возможно до его исполнения, то есть до передачи недвижимости одаряемому или до государственной регистрации перехода права собственности на одаряемого. В досудебном порядке расторжение договора дарения возможно по соглашению сторон, или в судебном порядке. Вместе с тем, для дарения предусмотрен односторонний отказ дарителя от исполнения договора.

Мнимый договор дарения

Дополнительными аргументами служат наличие возбужденного против должника исполнительного производства и наложение ареста на его имущество. В такой ситуации совершение должником сделки в отношении имущества в условиях его ограниченной оборотоспособности будет прямо свидетельствовать о ее мнимом характере. Однако более проблематичной станет ситуация, когда судебное разбирательство против должника не окончено по существу и решение не принято, никакие аресты на его имущество не накладывались.

В этом случае должник вправе свободно его отчуждать на любых условиях по своему усмотрению, и кредитор не сможет совершенные им сделки оспорить как мнимые. В практике был случай, когда против должника велось судебное разбирательство о возмещении ущерба, причиненного пожаром, и должник подарил часть имущества своей дочери, с тем чтобы уберечь его от взыскания.

О мнимом дарении. судебная практика разрешения споров

При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае, не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки. 5. В заключение следует обратить внимание на особенности доказывания мнимости сделки. Как правило, успешное доказывание того, что сделка является мнимой, должно строиться на целой совокупности фактов.

Во-первых, заключая мнимую сделку, лицо должно быть уверенным, что сможет в дальнейшем пользоваться имуществом, особенно когда речь идет о дорогостоящей недвижимости, а другая сторона договора не потребует его исполнения, поэтому мнимые сделки заключаются обычно с родственниками либо близкими друзьями. Известны случаи, когда должник, пытаясь спасти свое имущество от обращения взыскания со стороны кредиторов, заключает договор с юридическим лицом, учредителем которого сам же и является.

Договор дарения: судебная практика

И на основании закона подлежащим возврату этому лицу (статья 302 ГК РФ). Нужно обратить внимание, что не понимание значения своих действий распространяется и на необходимые юридические действия при продаже недвижимости. Переход права собственности на недвижимость по сделке в России подлежит государственной регистрации.

Внимание

Стороны для регистрации перехода права должны лично подать заявление в регистрирующий орган (Росреестр), или выдать на это доверенность. Таким образом, неспособный понимать значение своих действий не может понимать и значение заявления о регистрации права, и выдачу доверенности. При изложенных обстоятельствах, огромное значение для данной категории дел имеют доказательства.

Хотя для суда одно доказательство не имеет преимущества перед другим, но по данным категориям дел крайне важны заключения экспертов в судебно-психиатрических экспертизах.

Почему договор дарения — ненадежная сделка

Если оно не было получено, суд может отказать в признании сделки законной, особенно часто такие ситуации возникают при купле-продаже недвижимости.

  • Ничтожной будет сделка, заключенная с недееспособным лицом, причем его недееспособность должна быть обязательно подтверждена документально. Часто такие сделки связаны с передачей имущества по наследству.

Во всех перечисленных ситуациях ничтожность договора доказывается только через суд, и истец должен предоставить доказательства нарушения норм законодательства. Деятельность правоохранителей направлена на выявление фактов мошенничества, направленного на получение личной выгоды, которая и является целью мнимых и притворных сделок. Однако на практике выявить такие договоренности бывает очень непросто, и судебные процессы могут тянуться годами.

Особенности оспаривания мнимых сделок

Свидетельство о регистрации права собственности отменят Если заинтересованные лица, каковыми являются содольщики недвижимости или их наследники, смогут доказать притворность договора, дарение суд отменит. На что следует ссылаться при оспаривании договора? Первое — это нелогичность совершения безвозмездной сделки между посторонними лицами. Второе — это подтверждения тому, что ранее собственник доли пытался продавать таковую и даже предлагал соседям. Такими доказательствами могут быть письменные или нотариальные уведомления о продаже и предложения приобрести имущество. Другим подтверждением платности договора будут объявления в газетах и в интернете о продаже доли. И наконец, если удастся раскопать доказательства, что новый собственник ранее был замешан в аферах, практикуемых черными маклерами, то это может стать завершающей точкой в оспаривании дарения. 3.

Как оспорить договор дарения (дарственную)

Для его возникновения в данном случае требуется такой сложный юридический состав, как заключение договора купли-продажи и передача его предмета. Поэтому наличие между сторонами только заключенного договора без подписанного акта приема-передачи имущества может также свидетельствовать о мнимом характере спорной сделки, отсутствии у сторон намерения ее реально исполнять (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 29.02.2012 N 33-2679). В процессе судебного разбирательства истцу следует активно участвовать в исследовании доказательств по делу: истребовать документы, подтверждающие содержание оспариваемых сделок; ходатайствовать о получении доказательств у сторон. Существенное значение для надлежащего разрешения дела имеет все, чем больше доказательств и аргументов представит истец, тем выше вероятность успешно завершить дело.

Бухгалтерские и юридические услуги

Инфо

Определение Свердловского областного суда от 21.06.2011 N 33-8597/2011). Следует при этом учитывать, что норма п. 1 ст. 170 ГК РФ применяется только в случае, если все стороны, участвующие в сделке, не имеют намерений ее исполнять или требовать исполнения. Факт неисполнения одной из сторон сделки своих обязательств сам по себе не свидетельствует о ее мнимости (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 31.08.2005 N Ф08-3843/2005).

Мнимая сделка может быть совершена в надлежащей форме, зарегистрирована или нотариально удостоверена, она даже может быть фактически исполнена, однако эти обстоятельства не исключают возможности признания ее недействительной, если будет доказано, что истинной целью такой сделки являлись не те последствия, которые для нее характерны (Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 18.10.2012 N 33-10364/2011).

Мнимые и притворные сделки

Отказ от исполнения договора дарения недвижимости В отличие от других сделок кодекс прямо устанавливает особые правила для договора дарения: даритель может отказаться исполнять уже заключенный договор дарения (ст. 577 ГК РФ). Отказ от исполнени договора дарения недвижимости допускается, если дарение (исполнение договора) не происходит в момент заключения договора. То есть отказ от исполнения дарения возможен, если заключенный договор будет исполняться в будущем: договор заключен, но не исполнен – недвижимость не передана в дар. Дело в том, что принцип свободы договора позволяет с одном документе – в договоре дарения объединить и сам договор и передаточный акт, или при заключении договора дарения одновременно подписать два документа — договор дарения и передаточный акт. Тем самым одновременно с подписанием договора дарения можно говорить о его фактическом исполнении.

Юридическая помощь!

г. Москва и обл.

г. Санкт-Петербург и обл.

Федеральный номер

vrkadoverie.ru

Мнимая сделка между родственниками это мошенничество

Особенности оспаривания мнимых сделок.

Распространены случаи, когда лицо, пытаясь обезопасить свое недвижимое имущество от возможного взыскания со стороны кредиторов или судебных приставов на стадии исполнительного производства, заключает договор, по которому недвижимость переходит к другому лицу, после чего переход права собственности по нему регистрируется в Росреестре. Однако никакого реального отчуждения имущества не происходит, оно остается в фактическом распоряжении предыдущего собственника. Такие сделки являются мнимыми.

В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В Постановлении Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2014 по делу N А05-11264/2013 суд пояснил, что признаком мнимой сделки является отсутствие волеизъявления на исполнение заключенной сделки у обеих ее сторон, а также отсутствие намерения сторон фактически исполнить сделку. То есть данная норма подлежит применению в том случае, если все стороны, участвующие в сделке, не имели намерений ее исполнять или требовать ее исполнения. При этом исполнение (полное или частичное) договора одной из сторон свидетельствует об отсутствии оснований для признания договора мнимой сделкой. Реально исполненный договор не может являться мнимой сделкой.

В указанном постановлении суд довольно точно описал признаки мнимой сделки, рассмотрим их поподробнее, чтобы выявить особенности оспаривания данных сделок.

1. Мнимая сделка совершается лишь для вида, без намерения фактически исполнять её.

По мнению Самарского областного суда, изложенному в Апелляционном определении от 26.12.2013 по делу N 33-12448/2013, исходя из смысла нормы п. 1 ст. 170 ГК РФ, для признания сделки мнимой истцу необходимо доказать, что на момент совершения сделки она не была направлена на создание тех правовых последствий, которые характерны для такого вида сделки. Как при этом пояснил суд, правовым последствием сделки купли-продажи является переход права собственности от продавца к покупателю.

В Апелляционном определении Омского областного суда по делу N <. >2165/2014 суд пришел к выводу, что иск о признании договоров дарения недействительными, исключении записи из ЕГРП удовлетворен правомерно. Суть дела такова. Истец обратился в суд с требованием о признании договора дарения дачного домика и земельного участка под ним недействительным, полагая, что сделка является мнимой с целью избежать взыскания по ранее вынесенному решению суда в пользу истца.

Признавая сделку недействительной, суд исходил из того, что на момент совершения сделки дарения ответчик знал об иске, о долге, о наложении ареста на его имущество. Из пояснений свидетелей следует, что смена собственника дачного участка не повлекла смену фактического его владельца.

2. Все стороны сделки не имеют намерения исполнять ее.

Отсутствие намерения исполнять договор должно быть обоюдным. Так, в Постановление ФАС Поволжского округа от 16.12.2013 по делу N А49-289/2009 сказано, что для отнесения сделки к категории мнимых сделок необходимо установление того обстоятельства, что все стороны сделки совершили ее без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, в том числе не имели намерения осуществлять действия по исполнению совершенной сделки.

Точно названный критерий сформулирован Московским городским судом в Определении от 28.10.2013 N 4г/3-8006/13. По мнению суда, согласившегося с судом нижестоящей инстанции, исходя из смысла нормы ст. 170 ГК РФ наличие воли хотя бы одной из сторон на достижение правового результата, соответствующего совершенной сделке, исключает возможность признания ее мнимой.

В связи с этим ошибочно мнение, часто встречающееся в литературе, когда сделки, совершенные мошенниками, связанные с продажей квартир, на которые они не имеют никаких прав, называют мнимыми. В этих сделках воля добросовестного покупателя направлена на приобретение права собственности, а следовательно сделку нельзя назвать мнимой, что проиллюстрировано выше приведенными судебными актами.

3. Мнимые сделки относятся к категории ничтожных, поэтому они недействительны независимо от признания их таковыми судом и не должны порождать правовых последствий.

В этой связи довольно логично положение, изложенное в Постановлении Президиума ВАС РФ от 22 марта 2012 г. N 6136/11 по делу N А60-29137/2010-С5, в соответствии с которым суд может констатировать факт недействительности ничтожной сделки не только в рамках отдельного искового производства, но и при рассмотрении иных споров, если придет к выводу о том, что недействительность сделки может непосредственно повлиять на его выводы по упомянутым делам.

4. В соответствии с п. 1 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной составляет три года.

Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае, не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки.

5. В заключение следует обратить внимание на особенности доказывания мнимости сделки.

Как правило, успешное доказывание того, что сделка является мнимой, должно строиться на целой совокупности фактов.

Во-первых, заключая мнимую сделку, лицо должно быть уверенным, что сможет в дальнейшем пользоваться имуществом, особенно когда речь идет о дорогостоящей недвижимости, а другая сторона договора не потребует его исполнения, поэтому мнимые сделки заключаются обычно с родственниками либо близкими друзьями. Известны случаи, когда должник, пытаясь спасти свое имущество от обращения взыскания со стороны кредиторов, заключает договор с юридическим лицом, учредителем которого сам же и является. Поэтому при наличии договора с юридическим лицом всегда следует проверять состав его учредителей на предмет аффилированности.

Во-вторых, для того чтобы легализовать свое пользование недвижимостью, проданной либо подаренной по мнимой сделке, лицо может заключить одновременно договор найма жилого помещения либо аренды нежилого. Наличие подобных договорных конструкций также может вызывать подозрения.

В-третьих, в делах об оспаривании мнимых сделок, как правило, заявление о фальсификации применительно к действительности совершенных на документах подписей не достигает цели, так как, совершая сделки лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся.

В-четвертых, если речь идет купле-продаже квартиры, суд обращает внимание на то, кто несет бремя содержания имущества (оплачивает коммунальные услуги, налог на недвижимость).

Так в Определении от 29.09.2011 по делу N 33-13339 Ростовский областной суд указал на то, что покупатель совершила действия, свидетельствующие об исполнении договора: заключила договор на управление многоквартирным домом, переоформила на свое имя лицевые счета для оплаты коммунальных услуг, на основании чего сделка не была признана мнимой.

В Определении Московского городского суда от 06.09.2011 по делу N 33-28186 было обращено внимание на то, что приобретение недвижимого имущества влечет возникновение у собственника соответствующих обязанностей по содержанию имущества, уплате коммунальных платежей, соответствующих налогов и сборов, при отсутствии указанных действий покупателя сделка была признана мнимой.

Следовательно, при доказывании можно сослаться на то, что после приобретения квартиры по мнимой сделке, покупатель не оплачивал коммунальных услуг, налогов на недвижимость и т.д.

Изложенное выше формирует обобщенное представление о мнимых сделках с недвижимостью. Если у Вас появилась необходимость в том, чтобы оспорить сделку с квартирой, домом или земельным участком, обращайтесь в отдел недвижимости GLS lawyers LLC (Отдел недвижимости ГК "ЮрСтандарт")

Статья актуальна на дату написания (24.12.14). Материалы статьи можно использовать только с письменного согласия ООО "ЮрСтандарт" (г.Нижний Новгород).

Консультант статьи, юрист ГК "ЮрСтандарт" - Белова Юлия Алексеевна

Вы задумали построить объект капитального строительства, будь то, жилой дом или коммерческая недвижимость? Но с чего начать вы не знаете. Либо нет возможности самостоятельно пройти трудоемкую и затратную по времени процедуру, с получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию объекта.

В Гражданском Кодексе большое внимание уделяется признакам, по которым сделки могут быть признаны недействительными. К сожалению, коммерческая деятельность не всегда ведется честно, и необходимы правовые инструменты, позволяющие выявлять нечестные сделки и признавать их ничтожными. Одним из оснований для такого признания является мнимость — этот юридический термин используется в правилах давно, и он тесно связан с еще одним понятием – притворной сделкой. Что между ними общего и различного?

Особенности и отличия мнимой и притворной сделки

Мнимая сделка — недействительный договор

Мнимая сделка согласно самым распространенным определениям – это сделка, которая оформляется между участниками только для вида, но после ее заключения не предполагается никаких правовых последствий. Яркий пример – продажа имущества компании перед банкротством. В этом случае имущество уже нельзя перепродавать за долги, так как оно не является собственностью организации.

При этом на практике оно может так и остаться в собственности продавца, так как перевод в другие руки совершается только на бумаге. Разновидностью мнимых являются притворные сделки, имеющие одно важное отличие – они предполагают юридические последствия, но не те, что будут указаны в документах.

К примеру, к числу притворных сделок можно отнести договоры дарения имущества, которыми прикрывается его продажа. Такая схема дает возможность уйти от налогов, но оба участника остаются без правовой защиты. Мнимая сделка признается ничтожной: это значит, что она с самого начала не имеет силы и не может быть признана законной. В этом ее отличие от оспоримых сделок, которые могут быть отменены после решения суда, и только после этого они прекратят свое действие.

Мнимые и притворные сделки имеют важный общий признак – это наличие воли обеих сторон к их заключению. Однако часто бывает так, что условия договора выполняет только одна сторона, а другая преследует совершенно иные цели. В результате пострадавшая сторона может обратиться в суд с требованием признать сделку ничтожной.

Важное отличие между мнимой и притворной сделкой – разные юридические последствия для граждан. Если сделка признается мнимой, она отменяется полностью, и стороны теряют формальное право собственности, которое такая сделка устанавливала. Если же договор был признан притворным, то недействительным будет только его притворная часть, то есть тот договор, под которым пытались скрыть реальное положение дел.

Если договором дарения прикрывалась продажа, то дарение будет признано недействительным, а продажа – законной. В этом случае суд должен доказать факт передачи денег от одного участника договора другому.

Варианты оформления мнимых и притворных сделок

Чаще всего мнимые сделки оформляют для скрытия от налогов

Причины, по которым физические и юридические лица решаются на оформление мнимых и притворных сделок достаточно разнообразны: чаще всего, такие схемы используются, чтобы скрыть имущество от налогов или от продажи за долги, так как они позволяют договорформально сменить собственника, но не предусматривают никаких юридических последствий. Несколько распространенных случаев:

  • Мнимой признается продажа имущества, чтобы избежать перепродажи за долги, если не предполагался фактический переход права собственности. Например, формально квартира была продана, но в ней по-прежнему живут те же люди, которые полностью оплачивают содержание жилья.
  • Распространенный пример притворной сделки – передача автомобиля по доверенности, причем фактически за такой сделкой скрывается продажа. Такой договор позволяет избежать многих хлопот с оформлением документов и новой страховки, но при этом человек, на которого была оформлена доверенность, собственником не становится. Более того, любая доверенность имеет ограниченный срок действия, и собственник имеет полное право ее не продлевать, то есть через несколько лет машина перестанет принадлежать доверенному лицу, и фактическая продажа окажется полностью недействительной.
  • Еще один пример мнимой сделки – продажа имущества близкими родственниками, например, договор, заключенный между родителями и детьми или между мужем и женой. Такая схема может использоваться при попытках обналичить различные государственные субсидии, в том числе материнский капитал. При этом формально человек покупает жилье, но деньги в итоге остаются в семье и могут использоваться другим образом. При выявлении подобных сделок государство имеет право признать их ничтожными и потребовать возврата казенных средств.
  • Притворная сделка – дарение, скрывающее за собой фактическую продажу. Такой оборот используется для ухода от кредиторов: у объекта недвижимости меняется собственник, и такое жиле не может быть выставлено на торги. Подарить квартиру или дом формально можно близкому родственнику, так что такое имущество, по сути, остается в той же семье, но изымать его за долги уже нельзя.
  • Еще одна распространенная уловка, которую используют недобросовестные продавцы – занижение стоимости предмета договора, чтобы сократить налоги. Продавец в этом случае получает значительную экономию, а покупатель неоправданно рискует: если сделка будет признана недействительной, то назад он сможет получить только ту сумму, что была указана в договоре, а не ту, что была выплачена на самом деле. В результате мошенники могут получить немалые деньги на полностью «законных» основаниях, и будет крайне трудно доказать что-либо в суде.

Срок давности для выявления притворных и мнимых сделок – 3 года с момента заключения. После этого срока договор уже не может быть расторгнут, и участники сделки несут полную ответственность за ее заключение.

Можно ли доказать мнимость сделки?

Мнимую сделку не так просто доказать!

Мнимую сделку просто распознать, но крайне трудно доказать, чем и пользуются недобросовестные предприниматели и владельцы недвижимого имущества. Покупатель должен быть предельно осторожен: любые мошеннические схемы часто реализуются под видом взаимовыгодных, поэтому потом найти реальные основания для расторжения договора будет трудно. В качестве примера можно рассмотреть следующую ситуацию:

Гражданин А. взял большой кредит и не смог вовремя выплатить долг. Единственным ценным имуществом, которое могло стать объектом взыскания кредиторов, являлся земельный участок, который гражданин А. подарил своей теще накануне передачи дела о взыскании долгов в суд. Теща на законных основаниях перепродала участок третьему лицу.

В этом случае кредитору придется доказывать, что заемщик намеренно подарил участок накануне подачи дела в суд, и этим шагом он пытался избежать финансовой ответственности. Дело осложняется тем, что теща продала участок другому человеку на вполне законных основаниях, и эту сделку мнимой признать невозможно. В итоге фактически деньги остались в семье, но кредитор на них никакого права не имеет.

Такая ситуация рассматривается п. 1 ст. 170 ГК и характеризуется как вывод имущества, которое может быть перепродано за долги по решению суда, то есть сделка может быть признана мнимой если договор дарения был оформлен после начала исполнительного производства. Если же владелец заранее знает о будущих претензиях кредиторов, он может заранее передарить имущество, и в этом случае вообще невозможно что-либо доказать. А поскольку оно было перепродано, кредитор вряд ли может на что-то рассчитывать. Однако долги все равно выплачивать придется, и исполнительное производство будет продолжаться.

Можно ли доказать притворную сделку?

Доказать притворную сделку — задание ля налоговой службы

Доказать притворную сделку часто еще сложнее, и в этом заключается одна из сложностей в работе налоговых органов. Поскольку налоговая полиция не является стороной оформленной сделки, она не может обращаться в суд о признании сделок незаконными, но она может потребовать привлечения к ответственности организации, скрывающие реальные финансовые отношения.

Распространенным примером притворной сделки является покупка материалов или оборудования по явно заниженной цене. Если выявляется сделка, при которой цена товара в десятки раз ниже рыночной, это говорит о том, что она является притворной, и поскольку большая часть имущества передается в собственность другой компании безвозмездно, она прикрывает собой договор дарения. По российскому законодательству, дарение между коммерческими структурами невозможно, и такая сделка будет сразу признана ничтожной. Компании придется либо вернуть проданный товар с выплатой компенсации, либо оформить документы по закону с выплатой всех положенных налогов.

Намного труднее распознать и расторгнуть притворные сделки, заключенные частными лицами, и в этом случае граждане зачастую сами подставляют себя под удар. Распространенный пример: гражданин А. продает гражданину Б. автомобиль под видом оформления доверенности. После этого гражданин А. аннулирует доверенность и не информирует об этом покупателя. Затем он подает машину в розыск и обвиняет мнимое доверенное лицо в краже и требует компенсации. Формально он имеет на это право, так как доверенность можно аннулировать в любое время.

Подобные случаи далеко не редки, и чаще всего их причина – желание сэкономить на налогах или нежелание оформлять все документы. Этим и пользуются мошенники, которые отлично знают законы и могут доказать, что это они являются пострадавшей стороной, а покупателю придется расставаться со своей покупкой и терять деньги. Чтобы избежать подобных ситуаций, все крупные сделки необходимо проводить в строгом соответствии с законодательством, а при любых подозрениях просто отказываться от заключения договора.

Другие случаи, при которых сделка может быть признана недействительной

Мнимые сделки часто оформляют при продаже-купли квартиры

Мнимость сделок – не единственное основание, при котором сделка может быть признана ничтожной. Другие причины:

  • Ничтожной признается сделка, не соответствующая нормативным актам или противоречащая нормам закона и морали. Примером такой сделки может быть договор с поддельными подписями и штампами.
  • Ничтожными считаются сделки, заключенные с несовершеннолетними лицами. От их имени должны действовать законные представители, и во многих случаях требуется дополнительное согласие органов опеки. Если оно не было получено, суд может отказать в признании сделки законной, особенно часто такие ситуации возникают при купле-продаже недвижимости.
  • Ничтожной будет сделка, заключенная с недееспособным лицом, причем его недееспособность должна быть обязательно подтверждена документально. Часто такие сделки связаны с передачей имущества по наследству.

Во всех перечисленных ситуациях ничтожность договора доказывается только через суд, и истец должен предоставить доказательства нарушения норм законодательства. Деятельность правоохранителей направлена на выявление фактов мошенничества, направленного на получение личной выгоды, которая и является целью мнимых и притворных сделок. Однако на практике выявить такие договоренности бывает очень непросто, и судебные процессы могут тянуться годами.

Наиболее распространенная причина обмана при мошеннических сделках – низкая правовая грамотность населения и стремление обойти налоговые требования государства. Этим легко воспользоваться, и в дальнейшем можно годами доказывать, что истинная цель сделки была совсем другой. В юридической практике можно найти огромное множество запутанных дел, позволивших присвоить огромные суммы на «законных» основаниях. Только долгие разбирательства позволяют доказать ничтожность сделок и мошеннический умысел при их заключении.

О формальном исполнении мнимой сделки — в тематическом видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Познавательная статья, всегда мечтала понять отличия между мнимыми и притворными сделками. Только у меня возникает один вопрос: можно ли злоупотребление правом признавать в качестве основания признания сделки недействительной?

  • Елена к записи Какие документы нужны для загранпаспорта для ребенка: собираем необходимые
  • Андрей к записи Какие полагаются льготы участникам боевых действий в Чечне?
  • Елена к записи Временная прописка: что это и для чего необходима
  • Марина к записи Страховой полис для новорожденного: важность его наличия, порядок оформления документа и нюансы данной процедуры

119296, г. Москва, ул. Вавилова, д. 54, корп. 4, оф. 406 | Контакты

kleotur.info

Мнимая сделка и ее признаки

Мнимая сделка – та, которая совершена для виду, без каких-либо правовых последствий. С юридической точки зрения она считается ничтожной с момента заключения.

мнимая сделкаМнимая сделка может казаться безупречной, не иметь пороков содержания и субъектного состава. Однако при этом стороны делают попытку обмануть других, создав впечатление, что они состоят друг с другом в неких деловых отношениях, хотя это противоречит правде. Иногда под данное определение подходит оспоримая сделка, которая также считается недействительной и явно не соответствует требованиям закона.

На момент совершения сделки практически невозможно установить, мнимая она или нет. Эта информация станет явной намного позже.

Как уже было сказано, в соответствии с Гражданским кодексом, мнимая сделка ничтожна. А это означает, что она в любом случае недействительна, независимо от того, признает ли ее суд таковой или нет. Последствием ничтожности сделки нередко бывает реституция, то есть возвращение обеими сторонами друг другу всего, что они получили в результате договоренности между ними. Это возможно при условии исполнения ими какого-либо обязательства, с юридической точки зрения недействительного. Однако далеко не всегда фиктивный договор должен повлечь за собой реституцию.

мнимые сделкиДля чего же именно заключается мнимая сделка? Причины могут быть разнообразными. Например, чтобы оформить фиктивную аренду с целью регистрации нового юридического лица. Либо создать видимость приобретения какого-либо имущества для получения кредита в большом размере. Или, как вариант, фиктивная продажа при угрозе банкротства.

Мнимость сделки связана с тем, что каждая из сторон не имеет намерения ее выполнять, при этом осознавая, что в реальности договоренность их не связывает. Настоящие же цели заключения сделки скрыты от третьих лиц либо представлены в ложном свете. И при этом стороны не намерены что-либо менять в своем правовом положении. В качестве примера можно также привести фиктивное дарение какого-либо имущества для укрытия его от конфискации.

оспоримая сделкаМнимые сделки имеют ряд признаков. Основными из них являются следующие: заключение сделки ненадлежащим лицом, предоставление неправдивой информации другому участнику или третьим лицам, намерение неисполнения появившихся обязательств и сокрытие реальных намерений.

Порой доказать незаконность сделки довольно трудно, в немалой степени это связано с определением направленности умысла сторон. Нередко под видом выполнения договора купли-продажи осуществляется получение взятки. Как правило, в таких случаях часто вызывает подозрение явно заниженная цена приобретаемого имущества.

Бывало много мошеннических действий под прикрытием фиктивных договоров, когда одна сторона сделки ставила цель ввести в заблуждение другую. Такие случаи нередко описываются словом «кинуть». Им выражают грубые формы мошенничества, предусматривающие совершение сделок при помощи подставных лиц или через какие-либо несуществующие фирмы.

Правовых последствий заключение мнимой сделки не предусматривает. Единственной санкцией может быть признание ее недействительной, в некоторых случаях после этого должна иметь место реституция.

fb.ru

Мнимость сделки между физ лицами как доказать

При этом даритель по факту продолжает распоряжаться и пользоваться якобы подаренным имуществом по собственному усмотрению. Другой пример: когда договор купли-продажи маскирует обычную взятку. В этом случае, как правило, соблюдаются все необходимые условия: подписан договор, оформлены расписки о получении денежных средств, акты инвентаризации имущества и прочее. Однако денег продавец, естественно, не получает. Видео: мнимые следки при банкротстве Какие сделки являются притворными Притворная сделка — это сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях. (ст. 170 ГК РФ) Существует великое множество вариантов притворных сделок. Зачастую граждане и не подозревают, что совершают незаконное действие. Кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы изложить в договоре чуть-чуть не соответствующие действительности обстоятельства.

О мнимом дарении. судебная практика разрешения споров

Следует учитывать, что судебные акты о взыскании задолженности по оплате товаров, работ и услуг, кредитных и иных долгов, о возмещении убытков и др. не являются тем юридическим фактом, на основании которого возникают обязательства. Судебный акт, в котором рассматривается дело по существу, подтверждает наличие и размер таких обязательств, но сами обязательства появляются в результате таких фактов, как заключение договоров, причинение убытков и др.

Следовательно, в доказательство наличия неисполненного обязательства заинтересованное лицо вправе предъявить не только судебные акты, которых, кстати, может и не быть, но и иные документы, подтверждающие наличие и размер неисполненного обязательства (постановление о привлечении к административной ответственности, акты, справки, договоры, платежные документы, переписка и пр.).

Каков порядок признания и последствия мнимой сделки?

В одном из дел суд признал мнимой сделку купли-продажи автомобиля, проданного родственникам по заниженной цене, отметив следующее: ответчик, достоверно зная о наличии у него долговых обязательств, не принял мер к их возврату, а продал автомобиль, что свидетельствует о недобросовестности ответчика и мнимости совершенной сделки (упоминавшееся Определение Верховного Суда Республики Карелия от 05.08.2011 N 33-2280-2011). В ряде случаев для оспаривания мнимых сделок требуется представить документы, в которых выражено содержание сделки (договоры). В частности, это могут быть документы, которые представляются на регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), ГИБДД для регистрации транспортного средства и др.

Мнимые и притворные сделки

Одновременно для такой категории ничтожных сделок, как мнимая сделка, не требуется определение ее точной цели. Для ее квалификации в качестве ничтожной достаточно установления факта отсутствия у сторон намерения по возникновению, изменению и прекращению гражданских прав и обязанностей. А факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом через анализ фактических обстоятельств, подтверждающих реальные намерения сторон (определение Верховного суда РФ от 25.07.2016 по делу № 305-ЭС16-2411, А41-48518/2014). Если же сторонами сделки совершаются все необходимые действия, направленные на создание соответствующих правовых последствий, то и невозможность исполнения сделки при ее заключении не свидетельствует о ее мнимости (определение Верховного суда РФ от 17.05.2016 № 2-КГ16-2).

Мнимый договор дарения

Так, признаками притворной сделки может быть заключение договора купли-продажи вместо договора мены или договора дарения. В первом случае для получения налогового вычета получателем имущества, во втором – желание не платить налог с полученной недвижимости.

Также при продаже авто часто выписывается доверенность вместо письменного оформления сделки – попытка упростить процедуру перехода ТС другому лицу и экономия на госпошлине. Вернуться к содержанию ↑ ○ Как доказать притворность или мнимость сделки? Сами по себе эти два вида сделок являются недействительными уже с момента их заключения, потому что не соответствуют закону.

Однако официально признать данный факт можно только путем обращения в суд. ✔ Исковое заявление в суд.

В чем различие мнимой и притворной сделки? последствия заключения и примеры.

Важно

Например, прекращено право собственности на имущество, и в установленном законом порядке зарегистрирован переход права собственности на недвижимое имущество за покупателем, произведена оплата приобретенного имущества (постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 по делу № А42-5035/2006). В таких случаях результатом вынесения судом решения о признании сделки мнимой и применении последствий ее недействительности будет возвращение сторон в первоначальное положение, существовавшее до заключения договора.

Например, прекращение права собственности у нового владельца и возобновление такового у изначального (решение Октябрьского районного суда г. Томска от 11.08.2016 № 2-2272/2016-М-2758/2016 по делу № 2-2272/2016). Заявить о применении последствий недействительности ничтожной сделки может любое заинтересованное лицо, а также суд по собственной инициативе (чч. 4 и 5 ст.

Особенности оспаривания мнимых сделок

Дополнительными аргументами служат наличие возбужденного против должника исполнительного производства и наложение ареста на его имущество. В такой ситуации совершение должником сделки в отношении имущества в условиях его ограниченной оборотоспособности будет прямо свидетельствовать о ее мнимом характере.

Однако более проблематичной станет ситуация, когда судебное разбирательство против должника не окончено по существу и решение не принято, никакие аресты на его имущество не накладывались. В этом случае должник вправе свободно его отчуждать на любых условиях по своему усмотрению, и кредитор не сможет совершенные им сделки оспорить как мнимые.

В практике был случай, когда против должника велось судебное разбирательство о возмещении ущерба, причиненного пожаром, и должник подарил часть имущества своей дочери, с тем чтобы уберечь его от взыскания.Поскольку налоговая полиция не является стороной оформленной сделки, она не может обращаться в суд о признании сделок незаконными, но она может потребовать привлечения к ответственности организации, скрывающие реальные финансовые отношения. Распространенным примером притворной сделки является покупка материалов или оборудования по явно заниженной цене.

Внимание

Если выявляется сделка, при которой цена товара в десятки раз ниже рыночной, это говорит о том, что она является притворной, и поскольку большая часть имущества передается в собственность другой компании безвозмездно, она прикрывает собой договор дарения. По российскому законодательству, дарение между коммерческими структурами невозможно, и такая сделка будет сразу признана ничтожной.

Компании придется либо вернуть проданный товар с выплатой компенсации, либо оформить документы по закону с выплатой всех положенных налогов.

Как доказать суду что заплатил за машину при заключении договора купли продажи

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом; при этом суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе. Под заинтересованным лицом в данном случае следует понимать лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются в результате совершения недействительной сделки (Определение ВС РФ от 22.11.2011 N 23-В11-6).

Это лицо, не являясь стороной оспариваемой сделки, должно иметь материально-правовой интерес относительно ее последствий (Определение Приморского краевого суда от 27.04.2011 N 33-3988). Так, заинтересованным лицом может быть кредитор должника, который совершил мнимую сделку, чтобы уберечь свое имущество от взыскания.

Каков порядок и основания для признания сделки мнимой?

Единственным ценным имуществом, которое могло стать объектом взыскания кредиторов, являлся земельный участок, который гражданин А. подарил своей теще накануне передачи дела о взыскании долгов в суд. Теща на законных основаниях перепродала участок третьему лицу.

В этом случае кредитору придется доказывать, что заемщик намеренно подарил участок накануне подачи дела в суд, и этим шагом он пытался избежать финансовой ответственности. Дело осложняется тем, что теща продала участок другому человеку на вполне законных основаниях, и эту сделку мнимой признать невозможно. В итоге фактически деньги остались в семье, но кредитор на них никакого права не имеет. Такая ситуация рассматривается п. 1 ст.Если покупатель потерпел убытки из-за расторгнутого ДКП, который был аннулирован на основании его существенного нарушения, то он может потребовать у продавца возместить их. Это право зафиксировано в ст.453 ч.5 ГК РФ. Сроки расторжения договора купли-продажи автомобиля Зачастую у потерпевшего лица может возникнуть вопрос о том, в какой срок можно расторгнуть договор купли-продажи автомобиля.

Инфо

В Гражданском Кодексе упоминается такое понятие, как «исковая давность» — срок, в течение которого права потерпевшего могут быть защищены по иску. Согласно ст.196 ч.1 и ст.200 ч.1 ГК РФ общий срок исковой давности равен трем годам с момента, когда потерпевший обнаружил факт нарушения его прав.

Конечно, предъявить претензии к продавцу по истечении года о том, что поломался двигатель или редуктор на автомобиле, будет неразумно. В таком случае придется доказывать, что в этом нет вашей вины.

Мнимость сделки между физ лицами как доказать

Фиксировать права на такие вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе. Возможность владения, использования и распоряжения транспортом возникает сразу после его передачи, если иное не указано в соглашении. Как оспорить куплю-продажу автомобиля? Регистрация самоходной техники в РФ проводится для полноты учёта. Таким образом, ситуация, когда свидетельство оформляется после смерти продавца, удовлетворяет действующим нормативным актам. Повода для признания сделки недействительной по иску преемников бывшего собственника не возникает. Как вернуть автомобиль ненадлежащего качества? Если у приобретённого товара обнаружены существенные дефекты, можно отказаться от выполнения соглашения и взыскать потраченные средства.

finans-konsalt.ru